作者：Joy, PANews
對於叱吒幣圈的傳統高頻交易巨頭 Jump Trading 而言，過去一年無疑是自 2021 年高調推出 Jump Crypto 以來，遭遇最多挫折的一年。
從跨鏈橋 Wormhole 被駭客攻擊到 Terra 的死亡螺旋，再到 FTX 暴雷，以及重倉的 Solana 生態受損，這讓 Jump Crypto 資金損失嚴重。而近期，Jump Trading 被爆因監管趨緊而退出在美國的加密貨幣交易市場，此外還遭到 Terra投資人的集體訴訟，並被 SEC 證實曾在 Terra 的交易中獲利近 13 億美元。
集體訴訟指控 Jump 幫助 UST 恢復掛鉤
在FTX崩盤後，美國政策制定者和監管機構加大了對加密行業的監管。近日，據彭博社援引知情人士的話稱，隨著監管部門對加密行業的打擊力度加大，做市商Jump Trading和Jane Street正在退出美國的加密貨幣交易市場。據悉，兩家公司仍提供做市服務，並沒有完全放棄加密行業。但Jump Trading的數位資產交易部門Jump Crypto正在退出美國市場，但它仍計劃在國際上擴張。
與此同時，一個針對Jump Trading的集體訴訟也將其推上了輿論的風口浪尖。
美國新澤西州一居民Taewoo Kim在5月9日代表受影響的投資者提起訴訟，聲稱Jump Trading是倒台的穩定幣項目Terraform Labs的早期合作夥伴和財務支持者，認為其在涉及Terra的欺詐計劃中發揮了作用，導致將資金投入相關加密貨幣的投資者損失至少400億美元。
訴訟稱，從2019年11月左右開始，前Terraform首席執行官Do Kwon與Jump之間就談判達成了一系列協議。其中包括Terraform向Jump借出了3000萬個LUNA代幣，使他們能夠為LUNA和UST提供做市服務。據稱，作為回報，Jump有權獲得報酬，其中包括以大幅折扣價獲得LUNA代幣。
實際上，在2022年5月Terra崩盤前一年，2021年5月19日，UST曾經出現過一次脫錨，下跌了10%。訴訟稱，在當年5月23日，Kwon和Jump合謀人為地抬高了UST和aUST（Terra借貸平台Anchor上使用的代幣）的價格。在2021年5月23日至5月27日期間，Jump Trading買入了超過6200萬個UST代幣。這些交易是在多個加密貨幣交易平台上進行的，以掩蓋Jump的操縱行為。所以投資者認為，Jump的行為幫助Terra暫時恢復了UST掛鉤1美元的假象。
Kwon還在該事件後稱，UST的回錨說明了他們的算穩機制的自我修復能力，以及和美元保持穩定掛鉤的能力。這一事件也讓很多人認為是對UST機制的一場驗證和實力的證明，誤導不少投資者因此信賴Terra。但出乎大家意料的是，這個所謂的自我修復背後實際上是機構的操縱。
SEC指控Jump在Terra交易中獲利近13億美元
美國證券交易委員會（SEC）在今年2月份對Terraform Labs和Do Kwon提起民事訴訟，其中就指控他們在2021年5月利用一家「美國交易機構」來支持UST的價格，以誤導投資者。隨後The block就曾報導，Jump Trading便是這個被SEC指控的交易機構。
近期在集體訴訟中，SEC的法庭文件就指出Terraform從2019年11月左右開始與這家交易公司合作。該公司為Luna和UST提供做市服務以獲得報酬，它通常能夠以低於當前市價的成本獲得Luna。在該交易公司於2021年5月介入幫助支撐UST後，Terraform和Jump在2021年7月簽署協議，以每個代幣0.4美元的固定價格將6140萬個LUNA轉讓給Jump。該安排將在未來四年內保持有效，不管LUNA 的實際市場價值如何，在二級市場上LUNA最高達到了116美元，SEC稱這個安排使Jump淨賺12.8億美元。如今回顧LUNA的歷史行情，也正是在2021年7月後，LUNA開始了一路瘋狂上漲。
正是這樣深度的利益關係，讓Jump在隨後持續加碼Terra。Jump似乎早已意識到僅僅靠LUNA難以維持UST的錨定，因此在2022年2月領投了Terra生態LUNA Foundation Guard(LFG)的10億美金融資，並建議通過創建一個比特幣儲備池來捍衛Terra穩定幣UST的價值錨定。只是一切都沒來得及，三個月後Terra就迅速崩盤。但即使在Terra的危險關頭。Jump仍承諾為LFG提供資金支持，只是這筆融資應該還沒有來得及到位，Terra就迅速在螺旋踩踏下死亡。
值得一提的是，在FTX的暴雷事件中，就有內幕人士指出，Alameda和Jump正在合謀將Serum完全稀釋估值（FDV）抬高到超出其實際價值的價格，以方便用Serum去進行抵押獲得更多的流動性資金。
目前，Do Kwon在黑山保釋，在那裡等待審判，他被指控試圖使用偽造的哥斯達黎加護照。美國和韓國都在尋求引渡他。而Jump沒有回應媒體的置評請求。據彭博社報導，由於最近監管壓力加大，Jump Trading的數位資產交易部門Jump Crypto正計劃在國際上擴張，並退出美國市場。
Jump和Terra的滑鐵盧，也是整個加密市場的滑鐵盧。加密世界主張透明、去中心化，而內幕交易和大機構們的操縱，維持表面的繁榮，雖然終有一天會自食其果，但也讓更多的普通投資者的買單甚至陪葬。
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