幣安「小天使」教中國用戶躲 KYC？發言人：嚴查到底、嚴懲不貸

區塊妹 Mel

Mar 24

根據《CNBC》報導，一些幣安員工和訓練有素的「幣安天使」，似乎正在協助中國用戶規避 KYC 實名認證系統，甚至教導用戶如何偽造銀行文件或提供虛假地址。

中國自 2017 年起禁止加密貨幣交易所在境內營運，而後於 2021 年進一步全面禁止加密貨幣交易。

然而，在翻閱了由幣安控制和營運的 Discord 伺服器、Telegram 聊天群內的數百則訊息後，《CNBC》指出，幣安員工以及由幣安培訓的志願者—— 「幣安天使」，他們都在這些群組中，分享了可用於規避幣安 KYC、註冊和驗證系統的技巧。

報導透露，規避 KYC 驗證的方式包含「偽造銀行文件」或「提供虛假地址」，其他則是一些關於幣安系統操作的指南。

此外，幣安員工、幣安天使和客戶都分享了影片和文件教學，展示如何偽造居住地以獲得幣安的金融卡。《CNBC》評論稱，這些與客戶分享的技巧也讓人質疑幣安反洗錢機制的有效性。

對此，幣安發言人回應稱：「我們已經對可能違反幣安內部政策的員工採取了行動，包括提出不符合我們標準的建議。我們有著嚴格的 KYC 政策，要求所有用戶都必須提供居住國和其他個人身份資料，才能通過實名認證的審核。」

幣安明確禁止員工建議或支持用戶規避當地法律和監管政策，如果被發現違反這些政策，員工將立即被解僱。

「區塊鏈應用法律高峰論壇 2023 」

由區塊客與奧果區塊顧問 Argoblocks 主辦、KryptoGO 共同主辦的年度產業論壇活動 —「區塊鏈應用法律高峰論壇 2023 」— 將於 4 月 7 日盛大登場。區塊鏈應用法律高峰論壇為亞洲區塊鏈法律頂尖論壇品牌，每年蒐集業界最迫切的關鍵議題，邀請產官學代表進行討論，論壇旨在集合金融科技法規之法律從業者及產業人士，共同探討區塊鏈應用的適法性，期盼在科技發展之初，提供一個法律友善的創業發展環境予全球業者，進而落腳台灣，帶動科技法律新時代。